Kistelova предоставляет бухгалтерские услуги в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь, включая требования по идентификации клиентов и контролю за законностью операций.
1. Частные лица
- Граждане Беларуси, достигшие 18 лет;
- Подтвердившие свою личность и место жительства;
- Прошедшие базовую проверку законности происхождения денежных средств.
2. Юридические лица
- Организации, зарегистрированные на территории Беларуси;
- Предоставившие полный комплект учредительных документов и информацию о конечных бенефициарах;
- Обладающие официальным подтверждением полномочий руководителей.
3. Процедура идентификации клиентов
- Предоставление удостоверяющих личность документов и подтверждение адреса;
- Проверка в санкционных и других ограничительных списках, включая международные базы;
- Подтверждение законности происхождения средств, используемых в работе с компанией;
- Возможность запроса дополнительных документов в случае необходимости.
4. Требования к клиентам
- Подтверждение стабильного дохода или достаточного объёма капитала для ведения деятельности;
- В некоторых случаях — опыт и понимание особенностей бухгалтерского учёта и налогового законодательства.
5. Ограничения по работе с клиентами
- Обслуживание возможно только при прохождении всех процедур идентификации;
- Отказ в обслуживании клиентам, причастным к незаконной деятельности;
- Услуги не предоставляются нерезидентам без официального разрешения и организациям, зарегистрированным за пределами страны.
6. Актуализация данных
- Клиенты обязаны своевременно обновлять предоставленную информацию;
- Kistelova имеет право запрашивать актуализацию документов и сведений;
- Компания ведёт регулярный мониторинг клиентских операций для соблюдения нормативных требований.